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【公告】中壽101年股東常會召開相關事宜

中央商情網/ 2012.03.29 00:00
日  期:2012年03月29日公司名稱:中壽(2823)主  旨:本公司101年股東常會召開相關事宜發言人:郭瑜玲說  明:1.董事會決議日期:101/03/292.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:本公司北投訓練中心(台北市北投路二段九號B1)4.召集事由:(一)報告事項:(1)100年度營業狀況及財務報告(2)100年度審計委員會審查決算表冊報告(3)不辦理100年度股東常會通過之國內現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證方式籌措資金案(4)修訂「董事會議事規則」(二)承認事項:(1)100年度決算表冊(2)100年度盈餘分配案(三)討論事項:(1)增資發行新股案(2)擬辦理國內現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證方式籌措資金案(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案(4)修訂「公司章程」案(5)修訂「董事選舉辦法」案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項:(1)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司訂於101年04月16日至101年04月26日止受理股東提案申請。請股東於101年04月26日下午五時前依公司法172條之1規定向本公司提出申請。(2)受理提案地點:台北市敦化北路122號12樓(本公司秘書室);連絡電話:02-27196678。

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