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春雨開發:公告本公司董事會通過重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.29 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:101/03/292.公司名稱:春雨開發股份有限公司(原正華通訊)3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一.通過本公司民國100年度營業報告書、財務報表承認案。二.通過本公司100年度虧損撥補案。三.通過本公司100年度內部控制制度聲明書案。四.通過本公司101年營運計劃案。五.通過本公司董監事及經理人責任保險案。六.通過修訂「內部控制制度自行檢查程序」與增訂「薪資報酬委員會運作之管理」「會計專業判斷程序」「適用國際會計準則之管理」及「會計政策與估計變動之流程管理」等內部控制制度、管理辦法及內部稽核實施細則案。七.通過修訂「公司章程」「從事衍生性商品交易處理程序」「股東會議事規則」與取得及處分資產內部控制制度及管理辦法案。八.通過補選獨立董事及監察人各1席選舉案。九.通過101年股東常會受理股東及本公司董事會提名獨立董事候選人相關事宜。十.通過解除新任董事、法人董事及其指派之代表人競業禁止案。十一.通過本公司101年股東常會召開事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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