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春雨開發:公告本公司董事會決議召開101年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.29 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/292.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:台中市西屯區中港路二段9號3樓(永豐棧酒店交誼廳)4.召集事由:一、報告事項:1.100年度營業報告。2.監察人審查100年度決算表冊報告。3.100年私募案執行情形報告。4.101年度營運計劃報告。二、承認事項:1.承認100年度決算表冊案。2.承認100年度虧損撥補案。三、討論事項:1.「公司章程」修訂案。2.「取得及處分資產管理辦法」修訂案。3.「董事及監察人選舉辦法」修訂案。4.「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。5.「股東會議事規則」修訂案。四、選舉事項:1.補選獨立董事及監察人各一席案。五、討論事項:1.解除新任董事競業禁止案。六、臨時動議。七、散會。5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司受理持股1%以上之股東書面提案及提名獨立董事,獨立董事應補選名額1人。受理期間:101年4月17日至101年4月27日止。受理處所:台中市西區忠明南路61號8樓。

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