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台灣人壽:本公司董事會決議一○一年股東常會召開相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.29 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/282.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:台北市中正區許昌街17號17樓(台灣人壽17樓會議室)。4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司一○○年度營業報告。(2)審計委員會審查決算表冊報告。(3)本公司一○○年度資產減損情形報告。(4)修訂本公司「專案運用、公共及社會福利事業投資處理程序」。二、承認事項:(1)本公司一○○年度財務報表及營業報告書案。(2)本公司一○○年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)本公司現金增資發行新股案。(2)公司章程修訂案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)解除本公司洪鴻銘董事競業禁止之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項:一、依據公司法第一七二條之一規定,受理股東提案說明如下:(1)股東資格:本次股東常會停止股票過戶時,持有本公司已發行股份總數1%以上股份者。(2)提案內容:以一項為限,且不得超過300字(包括理由及標點符號)。(3)受理期間:自101年4月13日起至101年4月24日(上午9時至下午6時)止受理股東就本次股東常會之提案。凡有意提案之股東務請於101年4月24日下午6時前送達受理處所,並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號函件寄送並於101年4月24日前寄達本公司,請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣。)(4)受理處所:台灣人壽保險股份有限公司(台北市中正區許昌街17號18樓會計部)。二、本公司發行之九十八年度第一期私募無擔保次順位到期強制轉換公司債自101年4月24日起至101年6月22日止停止受理轉換。三、本次股東常會為「普通股暨甲種特別股股東常會」。

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