捷波：本公司董事會決議召開101年股東常會

第二條　第17款1.董事會決議日期:101/03/282.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219之2號 中信商務會館4.召集事由: 一、報告事項： (1) 本公司100年度營業報告。 (2) 100年度監察人查核報告書。 (3) 本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債執行情形報告。 (4) 庫藏股執行情形報告。 (5) 其他報告事項。 二、承認事項： (1) 本公司100年度營業報告書及財務報表。 (2) 本公司100年度盈餘分派案。 三、討論及選舉事項： (1) 100年度盈餘轉增資發行新股案。 (2) 修訂本公司『公司章程』部分條文案。 (3) 修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 (4) 修訂本公司『背書保證處理程序』案。 (5) 選舉董事及監察人案。 (6) 解除董事競業禁止之限制案。 四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司自民國101年4月13日起至101年4月23日止， 受理股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理， 並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查。 本公司受理提案及提名處所：捷波資訊股份有限公司 地址: 新北市新店區北新路三段207號9樓 電話: (02)8913-2711