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【公告】信立董事會決議召開101年度股東常會事宜

中央商情網/ 2012.03.28 00:00
日  期:2012年03月28日公司名稱:信立(4303)主  旨:本公司董事會決議召開101年度股東常會事宜發言人:林敬隆說  明:1.董事會決議日期:101/03/282.股東會召開日期:101/06/20 3.股東會召開地點:台南市學甲區華宗路313號學甲區公所三樓會議室4.召集事由: 一、報告事項: (1)報告本公司100年度營業報告書。 (2)監察人審查100年度查核報告書。 二、承認事項: (1)承認100年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認100年度虧損撥補表案。 三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部份條文案。 四、選舉事項:全面改選董事及監察人案。 五、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:(1) 股東會召開時間為上午九時正。(2) 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書

面向公司提出股東常會議案。

提案規定: 提案限一項並以300字為限(包括理由及標點符號),提案超過一項或300

字者均不列入議案。

受理期間:101年4月13日起至101年4月23日止,受理股東就本次股東常會之提案,

凡有意提案之股東務請於4月23日下午4時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號、

電話、回覆地址,以備董事會備查及回覆審查結果,現場或掛號郵件均需於受理期

間內送達者為限,並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄

送。(3) 受理地點:信立化學工業股份有限公司(地址:72645台南市學甲區華宗路121號,

電話:06-7835100)。

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