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立隆電子:公告董事會決議召開101年股東常會相關事宜。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.28 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/282.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:台中市大里區成功路51巷20號(立隆電子工業股份有限公司) 3樓會議室4.召集事由:(一)報告事項:(1)一○○年度營業報告書。(2)一○○年度監察人查核報告書。(3)本公司資金貸與他人及背書保證情形。(4)修訂本公司「董事會議事規範」。(二)承認事項:(1)一○○年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。(2)一○○年度盈餘分派案。     ○已公告盈虧撥補     ●尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告)      原因說明:董事會尚未決議(三)討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:(一)辦理過戶機構名稱:台新國際商業銀行股務代理部 地址:台北市建國北路一段96號地下一樓 電話:(02)2504-8125(二)辦理過戶方式: 因最後過戶日101年4月29日適逢假日,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶 之股東,請提前於民國101年4月27日(星期五)17時前 親臨本公司股務代 理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(地址:台北市中山區建國北路 一段96號B1) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國100年4月29日(最後過 戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中 辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(三)受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司 擬訂於民國101年4月20日起至民國101年4月30日止受理股東就本次股東常 會之提案,凡有意提案之股東務請於民國101年4月30日17時前寄(送)達 並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封 面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:立隆電子工業股份有限公司 股務室 (台中市大里區成功路51巷20號)(四)其他應公告事項: (1)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者 ,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代 理人-台新國際商業銀行股務代理部洽詢(電話:02-25048125)。 (2)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股 東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開 會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人-台新國 際商業銀行股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。 (電話:02-25048125)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股 東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、 身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人-台新國際商業銀行股務 代理部洽詢。 (3)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日 前依規定將相關資料送達本公司,並副知財團法人中華民國證券暨期貨發 展基金會。 (4)本次股東常會未發放紀念品。

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