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源恆:董事會決議101年股東會召開日期相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.28 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/282.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:彰化縣線西鄉和線路957巷3號(線西鄉民眾服務站)4.召集事由:(一) 報告事項 1. 本公司一○○年度營業概況報告。 2. 監察人審查一○○年度決算表冊及合併報表報告。 3. 大陸地區投資情形報告。 4. 一○○年度現金增資私募發行普通股報告。(二) 承認事項 1. 承認一○○年度決算表冊及合併報表。 2. 承認一○○年盈餘分配案。(三) 討論事項 1. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 2. 擬修訂本公司「股東會議事規則」。(四) 選舉事項 1. 董事及監察人選舉案(五) 其他議案 1.解除董事競業禁止案(六) 臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,自101年4月16日起至101年4月25日下午5時止,受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就本次股東常會之提案及辦理相關提案手續。受理提案地點:彰化縣線西鄉彰濱東一路3號。連絡電話:04-7582-899分機346,聯絡人:林先生。

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