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台一:本公司董事會議定101年私募案之第一次定價事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.28 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:101/03/282.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:無4.私募股數或張數:預計普通股14,340,000股5.得私募額度:70,000,000股6.私募價格訂定之依據及合理性:1-1係依股東會決議私募價格不得低於定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數,並與定價日前30個營業日之平均價格,二基準較高者定之,其扣除無償配股除權,並加回減資反除權後股價之九成。1-2本次私募係以101/03/28前30個營業日之收盤價為準,經計算後之私募參考價為新台幣 5.6277 元,實際私募價格之定價除參考市價外,另行考量下列因素:1-2-1本公司100年12月31日之每股淨值為新台幣6.9496元 。1-2-2本公司100年12月31日之每股淨值加計100年透過100%持股之子公司台一國際(BVI)有限公司,收購台一國際(百慕達)有限公司46.75%股權,依據財務會計準則公報第二十五號「企業合併-購買法之會計處理」規定,其所取得可辨認淨資產超過收購成本沖減非流動資產之金額為新台幣896,228仟元之淨值影響數。1-3本公司在考量前述2點之影響金額後,擬定實際私募價格為新台幣 9 元7.本次私募資金用途:充實營運資金及進行長期投資。8.不採用公開募集之理由:本公司目前尚需挹注營運資金,惟如透過募集發行有價證券方式籌資,恐不易順利於短期內取得所需資金,爰擬透過私募方式向特定人籌募款項,以免影響公司正常營運。9.獨立董事反對或保留意見:不適用10.實際定價日:101/03/2811.參考價格:5.627712.實際私募價格、轉換或認購價格:9.0013.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同,惟依證券交易法規定,本次私募之普通股於交付日起三年內,除證券交易法第四十三條之八規定外,其餘受限不得轉讓,並於私募普通股交付日起滿三年後,若符合相關法令規定始得向主管機關申請補辦公開發行審核程序後,向台灣證券交易所股份有限公司提出股票上市交易申請。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:增資基準日訂為101/3/30

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