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【公告】源恆董事會通過重要決議事項

中央商情網/ 2012.03.28 00:00
日  期:2012年03月28日公司名稱:源恆(4502)主  旨:本公司董事會通過重要決議事項發言人:黃計榮說  明:1.事實發生日:101/03/282.公司名稱:源恆工業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過重要決議事項,摘要如下:(1) 通過101年股東會召開日期、地點及相關事宜。(2) 通過100年度「內部控制制度聲明書」。(3) 通過101年度「營運計劃」。(4) 通過一○○年度營業報告書、財務報表及合併報表。(5) 通過一○○年度盈餘分配案。(6) 通過修訂內部控制制度之財務管理。(7) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(8) 通過修訂本公司「股東會議事規則」。(9) 通過全面改選本公司董事及監察人案(10)通過解除董事競業禁止案。(11)通過委任及變更會計師案。(12)通過本公司一○一年股東常會召開事由案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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