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【公告】華上光電董事會決議召開一○一年股東常會相關資訊

中央商情網/ 2012.03.27 00:00
日  期:2012年03月27日公司名稱:華上光電(6289)主  旨:本公司董事會決議召開一○一年股東常會相關資訊發言人:郭開元說  明:1.董事會決議日期:101/03/272.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號。4.召集事由:(一)報告事項(1)100年度營業報告書。(2)監察人審查100年度決算表冊報告。(3)買回本公司股份執行情形報告。(4)本公司與連威磊晶科技股份有限公司合併案報告。(5)本公司國內第二次無擔保轉換公司債到期報告。(二)承認事項(1)100年度決算表冊案。(2)100年度虧損彌補案。(三)討論事項(1)修改公司章程案。(2)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。(4)擬解除本公司本屆董事競業禁止之限制案。(四)選舉事項(1)董事、監察人及獨立董事選舉案。(五)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:無

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