日　　期：2012年03月27日公司名稱：中信金(2891)主　　旨：本公司董事會召集101年股東常會事宜發言人：吳一揆說　　明：1.董事會決議日期:101/03/272.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:台北市中山北路4段1號圓山大飯店12樓大會廳4.召集事由:(一)報告事項1.100年度營業報告。2.審計委員會查核100年度決算表冊報告。3.提報修訂本公司「道德行為準則」。4. 提報本公司因申請轉投資「大都會國際人壽保險股份有限公司」股權案，向主管機關出具之聲明書及承諾書等文件。5.提報本公司發行101年度國內第一次無擔保次順位普通公司債之原因及有關事項6.股東提案未列入股東會議案之報告【本案若無股東提案，則免提報股東常會】。(二)承認事項1.100年度決算表冊案。2.100年度盈餘分派案。(三)討論事項1.修訂本公司「股東會議事規則」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.增資發行新股案。4.修訂本公司章程部分條文案。5.解除第四屆部分董事競業禁止之限制案。6.股東提案【本案若無股東提案，則免提報股東常會】。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，持股1%以上股東得以書面向公司提出股東常會議案，提案期間為101年4月23日起至101年5月3日止，受理處所:台北市松壽路3號20樓董事長室。(二)行政院金融監督管理委員會為有效落實金融控股公司法，於94年12月28日金管銀(六)字第09460011530號函規定，金控公司應宣導事項如下：同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有該金融控股公司已發行有表決權股份總數超過一定比率者，應向行政院金融監督管理委員會申報（請參考金融控股公司法第4、5、16條之規定）。