回到頂端
|||
熱門:

致伸:本公司董事會決議召開101年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.27 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:101/03/272.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:臺北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心)4.召集事由:(一)報告事項:1、本公司100年度營業狀況。2、監察人審查96年度至100年上半年度重編後財務報表報告。3、監察人審查100年度決算表冊報告。4、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(二)承認事項:1、本公司96年度至100年上半年度單一財務報表及98年度至100年上半年度合併財務報表重編案。2、本公司100年度營業報告書及財務報表案。3、本公司100年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項:1、修訂本公司「公司章程」案。2、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4、辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源,暨原股東全數放棄認購案。5、全面改選董事及監察人案。6、解除新任董事競業行為禁止之限制案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:無

社群留言