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王品:公告本公司101年股東會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.27 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/03/272.重要決議事項:(1)承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司一○○年度盈餘分配案說明:本公司一○○年度稅後淨利計新台幣772,986,483元,加計期初未分配盈餘新台幣235,418元,可供分配盈餘新台幣773,221,901元。法定盈餘公積計新台幣77,298,648元,其餘新台幣695,923,253元全額配發現金股利。盈餘分配現金股利按101年2月10日董事會通過盈餘分配案時之股數62,141,471股計算,每股配發11.20元。(本公司於民國101年2月10日起至盈餘分配基準日前,若有因實施庫藏股或現金增資,致本公司盈餘分配基準日流通在外股數有所變動,擬請股東會授權董事會依本次盈餘分配案決議之股東紅利金額按盈餘分配基準日實際流通在外股數,調整股東紅利分配率。)除息基準日授權董事會訂定之。(3)通過修訂「公司章程」案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(6)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(7)通過修訂「股東會議事規則」案。(8)通過增選本公司一席獨立董事及四席一般董事案。通過增選獨立董事及董事,任期自101年03月27日至103年02月28日止,新任董事名單如下:獨立董事當選名單:吳文欽(吳念真)。一般董事當選名單:梁火在、張勝鄉、魏永篤、蘇國垚。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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