日　　期：2012年03月27日公司名稱：岱稜(3303)主　　旨：本公司董事會重大決議事項發言人：李柏蒼說　　明：1.事實發生日:101/03/272.公司名稱:岱稜科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重大決議6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)討論通過一○○年度財務報表及合併財務報表。(2)討論通過一○○年度盈虧撥補案，並提請股東常會決議。(3)討論通過召集一○一年股東常會案。(4)討論通過子公司資金貸與案。(5)討論通過訂定本公司「誠信經營守則」、「企業社會責任實務守則」案。(6)討論通過修訂本公司「董事會議事規則」案。(7)討論通過為子公司背書保證案。(8)討論通過本公司預售遠期外匯案。