日　　期：2012年03月27日公司名稱：合正科技(5381)主　　旨：本公司董事會重要決議發言人：黃俊雄說　　明：1.事實發生日:101/03/272.公司名稱:合正科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過本公司一○○年度決算表冊(2)通過本公司一○○年度盈虧撥補表(3)通過本公司一○○年度內部控制聲明書(4)通過修訂本公司「內部控制制度及內部稽核實施細則」(5)通過本公司之子公司資金貸與他人案(6)通過修訂本公司「公司章程」部分條文(7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文(8)通過召開一○一年度股東常會之日期、地點及召集事由(9)通過本公司銀行融資貸款(10)通過本公司及子公司億大實業背書保證案(11)通過本公司薪酬委員會提報審查案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無