日　　期：2012年03月27日公司名稱：進階生物(3118)主　　旨：本公司董事會重要決議發言人：洪昭竹說　　明：1.事實發生日:101/03/272.公司名稱:進階生物科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司召開董事會。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一.通過100年度財務報表及會計師查核報告書稿本案。二.通過100年度盈餘分派案。三.通過100年度內控聲明書案。四.通過修訂101年度稽核計畫案。五.通過修訂「股東會議事規則」案。六.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。七.通過增訂內部控制制度「融資及其他管理循環」之相關內容案。八.通過修訂「公司章程」部分條文案。九.通過訂定「誠信經營守則」案。十.通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。十一.通過101年度股東常會召開事由案。