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【公告】同致電子補充:董事會決議召開101年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.03.27 00:00
日  期:2012年03月27日公司名稱:同致電子(3552)主  旨:補充:本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人:吳炳溪說  明:1.董事會決議日期:101/03/272.股東會召開日期:101/05/153.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉南山路一段200號(萬翔餐廳)4.召集事由:(一)報告事項1.一百年度營業報告2.一百年度監察人查核報告3.本公司背書保證事項報告4.本公司執行衍生性金融商品交易部位及定期評估報告5.本公司已赴大陸地區從事間接投資情形6.本公司發行國內無擔保轉換公司債之執行情形報告(增加)7.本公司實施庫藏股買回及執行情形報告(增加)8.其他報告事項(二)承認事項1.承認本公司一百年度決算表冊2.承認本公司一百年度盈餘分配案3.99年度現金增資暨第二次可轉換公司債資金用途申請變更案(增加)(三)討論事項1.修訂公司章程案2.修訂公司取得或處分資產處理準則部分條文案3.修訂公司董事及監察人選舉辦法部分條文案(增加)4.修訂公司股東會議事規則部分條文案(增加)(四)選舉事項:無(五)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/03/176.停止過戶截止日期:101/05/157.其他應敘明事項:無。

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