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華美電子:公告本公司董事會決議召開101年股東常會事宜。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/272.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:高雄市橋頭區西林里芋林路305號4.召集事由: (一)報告事項: 1.100年度營業狀況報告。 2.監察人查核100年度決算表冊報告。 3.私募報告案。 (二)承認事項: 1.100年度營業報告書及財務報表。 2.100年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1.修正「公司章程」案。 2.修正董事及監察人選舉辦法案。 3.解除楊名衡董事、李國欽董事競業禁止案。 4.依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一規定,以低於發行日 標的股票收盤價發行員工認股權憑證案。5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項: 依據公司法第一七二條之一規定,受理股東提案權,相關事項如下: (一)提案股東資格:依公司法第172條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項三百字為限,超過三百字者 ,均不列入議案。 (二)受理期間:本公司擬訂於民國101年04月20日起至民國101年04月30日止受理股東就 本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國101年04月30日下午5時前寄達 並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。〔郵寄者以郵戳日期 為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送〕 (三)受理提案處所:華美電子股份有限公司(高雄市橋頭區西林里芋林路305號)。

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