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環球水泥:公告本公司董事會通過重要事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.27 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:101/03/272.公司名稱:環球水泥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過重要事項6.因應措施:輸入重大訊息7.其他應敘明事項:101年3月27日本公司第二十屆董事會第五次會議通過重要事項如下:(1)通過金融機構融資額度借款案。(2)通過對外背書保證案。(3)通過100年度營業報告書、財務報表及合併財務報表審議案。(4)通過100年度盈餘分派案。(5)通過修正本公司章程部份條文案。(6)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(7)通過101年股東常會日期、地點、召集事由及股東提案期間及場所案。 (8)通過本公司薪資報酬委員會審議之100年度董監事酬勞案。(9)通過增列本公司101年度內部查核計畫項目案。(10)通過100年度內部控制聲明書案。(11)通過修訂本公司內部控制制度案。(12)通過顧問續聘案。(13)通過認購中國信託金融控股公司101年現金增資認股案。(14)通過轉投資新加坡嘉環私人有限公司股權出售案。

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