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環球水泥:公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/272.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉海湖村海山中街18號(本公司海湖石膏板廠辦公大樓二樓會議室)4.召集事由:(1)本公司100年度營業報告。(2)本公司100年度決算報告。(3)本公司監察人查核100年度各項財務報表、營業報告書及盈餘分派議案報告。(4)本公司對業務有關公司背書保證總額報告。(5)承認本公司100年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。(6)承認本公司100年度盈餘分派案。(7)討論修正本公司章程部份條文案。(8)討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(9)其他議案。5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:(1)受理股東提案期間:自101年4月24日起至101年5月4日止。(2)受理股東提案場所:本公司總務部股務課(台北市南京東路二段125號10樓)(3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前,檢附相關資料送達本公司總務部股務課(地址:台北市南京東路二段125號10樓),並副知證基會。

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