回到頂端
|||

蕃新聞

熱門: 過勞死 協會 空汙

奇美電子:公告本公司董事會決議召開101年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/272.股東會召開日期:101/06/293.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科北二路2號(新竹科學工業園區竹南基地活動中心)4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司民國100年度營業報告。(2)監察人審查民國100年度決算表冊報告。(3)本公司間接投資大陸情形報告。(4)訂定本公司『董監事及經理人道德行為準則』報告。(5)其他報告事項。(二)承認事項(1)承認本公司民國100年度決算表冊案。(2)承認本公司民國100年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項(1)修訂本公司章程案。(2)修訂本公司股東會議事規則案。(3)修訂本公司董事監察人選舉辦法案。(4)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。(5)擬辦理國內現金增資、現金增資發行新股參與發行海外存託憑證或依市場狀況擇機辦理發行私募有價證券案。(6)補選獨立董事一名。(7)解除本公司董事競業禁止之限制。(8)其他議案。(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:101/05/016.停止過戶截止日期:101/06/297.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月25日起至民國101年5月4日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國101年5月4日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:奇美電子股份有限公司(地址:350苗栗縣竹南鎮科學路160號)(二)本次股東會得以電子方式行使表決權,使用期間為:自101年5月30日至101年6月26日止,請逕登入集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票(網址www.stockvote.com.tw)。(三)開會通知書及委託書將於開會前三十日另行郵寄各股東,屆時如未收到者,請逕向群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-2702-3999)。(四)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:350苗栗縣竹南鎮科學路160號),電話:037-586000,並副知證基會。

社群留言