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沛波:公告本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.27 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:101/03/272.公司名稱:沛波國際股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、公告本公司董事會重要決議事項:A.通過100年度財務報表及合併財務報表。B.通過100年度營業報告書案。C.通過100年度虧損撥補表案。D.通過修訂公司章程部分條文。E.通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。F.通過修訂『有價證券投資管理辦法』案。G.通過修訂『固定資產管理辦法』案。H.通過提前全面改選董事及監察人。I.通過新任董事及其法人代表人之競業禁止解除案。J.通過股東常會日期、地點及議事內容與受理少數股東提案權相關內容案。K.通過100年度內部控制制度自行檢查,並出具內部控制制度聲明書。L.通過修訂公司組織圖案。M.通過增訂『內部控制制度』之各項作業及辦法。N.通過稽核人員職務輪調案。二、臨時動議:獨立董事黃建璋董事及獨立董事鐘儒育董事二人均提議加強公司治理,經全體出席董事決議無異議通過6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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