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新光保全:變更本公司民國一○一年股東常會開會地點。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/272.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:台北市敦化南路一段243號12樓(變更後)4.召集事由:(一)報告事項:一、民國100年度營業報告。二、監察人審查民國100年度決算表冊報告。(二)承認事項:一、民國100年度財務決算表冊,提請 承認案。二、民國100年度盈餘分派,提請 承認案。(三)討論事項:一、修訂本公司章程,提請 討論案。二、修訂本公司股東會議事規則,提請 討論案。三、修訂本公司取得或處分資產處理程序,提請 討論案。四、選舉本公司董事、監察人,提請 討論案。五、董事競業禁止排除,提請 討論案。(四)選舉事項:選舉本公司第12屆董事、監察人。(五)臨時動議:5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項:一、本公司民國100年度盈餘分配另案公告。二、股東提案事由:依據公司法第一七二條之一規定,受理一%以上股份之股東提案。本公司受理股東提案處所為台北市內湖區行愛路一二八號(本公司董事會秘書),受理提案間自民國101年4月13日至101年4月23日止,提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。三、股東常會召開時間為上午九時正。

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