日　　期：2012年03月27日公司名稱：同致電子(3552)主　　旨：本公司董事會決議發言人：吳炳溪說　　明：1.事實發生日: 101/03/272.公司名稱:同致電子企業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:無5.發生緣由:(1)報告本公司101年度截至2月止營運報告。(2)報告本公司執行衍生性金融商品交易部位及定期評估報告。(3)報告本公司資金借貸與背書保證情形。(4)報告本公司101年度截至2月止內部稽核報告。(5)報告本公司受理持股1%以上股東書面提案之狀況。(6)報告本公司發行國內無擔保轉換公司債之轉換執行情形。(7)報告本公司實施庫藏股買回及執行情形。(8)報告本公司推動以國際會計準則編制財務報告轉換計畫。(9)決議通過本公司100年度決算表冊暨營業報告書案。(10)決議通過本公司100年度盈餘分配議案。(11)決議通過本公司99年度現金增資暨第二次可轉換公司債資金用途申請變更案。(12)決議通過本公司國際會計準則轉換計畫。(13)決議通過補充本公司召開101年度股東常會相關事宜案。(14)決議通過本公司修訂「公司章程」案。(15)決議通過本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(16)決議通過本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案。(17)決議通過簽署內控聲明書。(18)決議通過本公司因會計師事務所內部組織調整更換簽證會計師案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無