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【公告】蔚華科技補充董事會決議召開股東常會相關事宜

日  期:2012年03月27日公司名稱:蔚華科技(3055)主  旨:補充本公司董事會決議召開股東常會相關事宜發言人:黃俊琅說  明:1.董事會決議日期:101/03/272.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:新竹市立演藝廳國際會議室(新竹市東大路二段17號)4.召集事由:(一)報告事項:(1).民國一○○年第一次執行買回股份註銷之董事會決議及執行情形報告。(2).民國一○○年度營業報告書。(3).監察人審查民國一○○年度決算表冊報告。(二)承認事項:(1).本公司民國一○○年度營業報告書及財務報表。(2).本公司民國一○○年度盈餘分派案。(三)討論事項:(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(3).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(4).修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(5).修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(6).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)選舉事項:(1).本公司董事及監察人改選案。(五)其他討論事項:(1).解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:無。

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