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【公告】欣興電子董事會決議召開股東會

中央商情網/ 2012.03.27 00:00
日  期:2012年03月27日公司名稱:欣興電子(3037)主  旨:本公司董事會決議召開股東會發言人:沈再生說  明:1.董事會決議日期:101/03/272.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:桃園市桃鶯路398號住都大飯店4.召集事由:如下 (一)報告本公司100年度營業概況。 (二)監察人審查本公司100年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表。 (三)報告本公司對大陸投資情形。 (四)報告本公司修訂「董事會議事規範」。

(五)其它報告事項。 (六)承認本公司100年度營業報告書及財務報表。 (七)承認本公司100年度盈餘分派表。

(八)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(九)修訂本公司章程部份條文。

(十)提請股東會許可本公司董事擔任與本公司營業範圍所列同類

業務公司之董事及經理人,或經營前開同類業務。

(十一)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:無

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