【公告】今皓董事會決議召開101年股東常會相關事宜
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14 年前
日 期：2012年03月27日公司名稱：今皓(3011)主 旨：本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人：朱美珍說 明：1.董事會決議日期:101/03/272.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:新北市新店區寶興路53號5樓。(本公司會議室)4.召集事由:.一、報告事項.
(1)一○○年度營業報告書。.
(2)一○○年度監察人查核報告書。.
(3)修訂『董事會議事規則』報告。.
(4)股東常會提案情形報告。.二、承認事項.
(1)一○○年度營業報告書及財務報表案。.
(2)一○○年度盈餘分配案。.三、討論事項.
(1)資本公積發放現金股利案。.
(2)修訂『公司章程』部分條文案。.
(3)修訂『股東會會議事規則』部分條文案。.
(4)修訂『背書保證管理辦法』部分條文案。.
(5)修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案。.四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項:.受理股東提案時間：101年4月9日至101年4月18日.受理股東提案處所：本公司股務課(新北市新店區寶興路53號).電話：(02)2918-9189。
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