【公告】泰山企業董事會重大決議事項

日　　期：2012年03月27日公司名稱：泰山企業(1218)主　　旨：本公司董事會重大決議事項發言人：鄒信南說　　明：1.事實發生日:101/03/272.公司名稱:泰山企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於101/03/27召開董事會之重大決議事項如下:一、承認100年度決算表冊案，營業收入為新台幣7,754,594仟元，稅後淨利為新台幣200,321仟元，稅後每股盈餘為0.61元。合併營業收入為新台幣10,067,783仟元，合併總稅後淨利為新台幣201,432仟元。二、通過100年度盈餘分配案。三、通過100年度盈餘轉增資發行新股案。四、通過本公司內部控制自行檢查結果。五、通過修訂本公司章程案。六、通過修訂本公司資金貸與或背書保證處理程序案。七、通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無