【公告】華美電子董事會決議召開101年股東常會事宜

1.100年度營業狀況報告。

2.監察人查核100年度決算表冊報告。

3.私募報告案。 (二)承認事項:

1.100年度營業報告書及財務報表。

2.100年度虧損撥補案。 (三)討論事項:

1. 修正「公司章程」案。

2. 修正董事及監察人選舉辦法案。

3. 解除楊名衡董事、李國欽董事競業禁止案。

4. 依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一規定，以低於發行日

標的股票收盤價發行員工認股權憑證案。5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項: 依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權，相關事項如下： (一)提案股東資格：依公司法第172條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股

份之股東得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項三百字為限，超過三百字者

，均不列入議案。 (二)受理期間：本公司擬訂於民國101年04月20日起至民國101年04月30日止受理股東就

本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年04月30日下午5時前寄達

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。〔郵寄者以郵戳日期

為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送〕 (三)受理提案處所：華美電子股份有限公司（高雄市橋頭區西林里芋林路305號）。