【公告】恩德董事會決議股東會召開日期等事宜

日　　期：2012年03月27日公司名稱：恩德(1528)主　　旨：董事會決議股東會召開日期等事宜發言人：盛海天說　　明：1.董事會決議日期:101/03/272.股東會召開日期:101/06/253.股東會召開地點:苗栗縣後龍鎮中華路1498號4.召集事由:(一).報告100年度營業狀況.(二).報告監察人查核100年度決算表冊案.(三).報告背書保證事項辦理情形案.(四).報告買回庫藏股執行情形案.(五).其他報告事項.(六).承認100年度營業報告書及財務報表案.(七).承認100年度盈餘分配案.(八).討論盈餘轉增資案.(九).討論修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案.(十).討論修訂「取得或處份資產處理程序」部份條文案.(十一).補選董事案.(十二).討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案.(十三).臨時動議.5.停止過戶起始日期:101/04/276.停止過戶截止日期:101/06/257.其他應敘明事項:無