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【公告】達威光電董事會決議召開101年股東常會

中央商情網/ 2012.03.27 00:00
日  期:2012年03月27日公司名稱:達威光電(5432)主  旨:董事會決議召開101年股東常會發言人:傅亦中說  明:1.董事會決議日期:101/03/272.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:台北巿內湖區行忠路42號5樓會議室4.召集事由:(一)報告事項:1.本公司100年度營業報告。2.本公司100年度監察人查核報告。3.本公司100年減資彌補虧損案之辦理情形及執行成效說明報告。(二)承認事項:1.本公司100年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司100年度盈虧撥補承認案。(三)討論及選舉事項:1.修訂本公司「公司章程」討論案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。4.修訂本公司「股東會議事規則」討論案。5.本公司第九屆董事、監察人選舉案。6.解除本公司第九屆董事「競業禁止」之限制討論案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,訂定受理持股1%以上股東書面提案日為:101/03/29~101/04/09。

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