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【公告】進階生物董事會決議召開101年股東常會

中央商情網/ 2012.03.27 00:00
日  期:2012年03月27日公司名稱:進階生物(3118)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會發言人:洪昭竹說  明:1.董事會決議日期:101/03/272.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷80號(本公司會議室)4.召集事由:一.報告事項:(1).100年度營運報告及101年度營業計畫報告(2).監察人審查100年度決算表冊報告(3).訂定本公司「誠信經營守則」報告(4).訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告二.承認事項:(1).100年度營業報告書及財務報表案(2).100年度盈餘分派案三.討論事項(1).修訂本公司「公司章程」案(2).修訂本公司「股東會議事規則」案(3).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項:依公司法172-1條規定,持股1%股東之提案權受理期間為101年4月7日至101年4月16日。受理提案地點:進階生物科技股份有限公司財會部(地址:新北市汐止區康寧街169巷80號,電話:02-26959935分機8201)。

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