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第一保:董事會重大決議

第二條 第49款1.事實發生日:101/03/272.公司名稱:第一產物保險股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:無5.發生緣由:董事會通過之重要決議事項,內容如下:(一)承認事項:(1)一0一年度第一次風險管理報告。(2)一00年度財務報表。(3)一00年度營業及財務報告案。(二)討論事項:(1)一00年度盈餘分配表。(2)一00年度股利分派案。(3)一0一年股東常會之公告事項。(4)一0一年度營運計畫。(5)一00年度會計師獨立性評估報告。(6)一00年度內部控制制度聲明書。(7)訂定本公司董事、監察人績效評估與薪資報酬辦法。(8)訂定本公司經理人績效評估與薪資報酬辦法。(9)修正本公司取得或處分資產處理程序。(10)修正本公司公司章程。(11)修正本公司董事、監察人選舉辦法。(12)修正本公司內部控制制度及內部稽核制度。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

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