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【公告】富爾特董事會決議召開101年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.03.27 00:00
日  期:2012年03月27日公司名稱:富爾特(6136)主  旨:董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人:何慶章說  明:1.董事會決議日期:101/03/272.股東會召開日期:101/06/133.股東會召開地點:崇光女中(地址:新北市新店區三民路19號文萃樓B1演藝廳)4.召集事由:(一)報告事項第一案︰一○○年度營業報告第二案:監察人審查一○○年度決算表冊報告(二)承認事項第一案︰承認一○○年度營業報告書及財務報表案第二案:承認一○○年度盈餘分配案(三)討論事項(1)第一案:本公司資本公積發放現金案第二案︰本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文修訂案第三案︰本公司『公司章程』部份條文修訂案第四案︰本公司『股東會議事規則』部份條文修訂案(四)選舉事項第一案:董事、監察人全面改選案(五)討論事項(2)第一案:擬解除本公司董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議(七)散會5.停止過戶起始日期:101/04/156.停止過戶截止日期:101/06/137.其他應敘明事項:(1)有關一○○年度盈餘分配等相關議案,本公司將於股東常會四十日前另行公告。(2)最後過戶日:101/4/14(3)依公司法第172條之1規定,本公司擬定於一○一年四月六日至一○一年四月十六日止

受理1%以上股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦

理股東提案手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果,受理提案

之地點:富爾特科技股份有限公司(請於信封正面加註「富爾特科技股份有限公司

股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。)地址:新北市新店區寶強路6-3號5F

電話:(02)8912-4300。(4)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會

之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東

攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理

部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。

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