【公告】北儒董事會決議召開股東常會

日　　期：2012年03月27日公司名稱：北儒(5257)主　　旨：本公司董事會決議召開股東常會發言人：吳清沂說　　明：1.董事會決議日期:101/03/272.股東會召開日期:101/06/253.股東會召開地點:台南市新市區南部科學工業園區南科三路26號2F- 201會議室4.召集事由:一、報告事項：(1)民國100年度營業報告書(2)民國100年度監察人查核報告(3)修訂「董事會議事規範」報告二、承認事項：(1)民國100年度營業報告書及財務報表案(2)民國100年度盈餘分派案三、討論事項：(1)修訂「股東會議事規則」案(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案(3)修訂「公司章程」案(4)配合股票申請上櫃(市)，擬辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案四、選舉事項：(1)補選一席監察人案5.停止過戶起始日期:101/04/276.停止過戶截止日期:101/06/257.其他應敘明事項:無