日　　期：2012年03月27日公司名稱：永大機電(1507)主　　旨：本公司董事會決議召開一○一年股東常會相關事宜發言人：蔡鋒杰說　　明：1.董事會決議日期:101/03/272.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:台北市八德路2段260號3樓，中影公司華夏大廈大禮堂。4.召集事由:一、報告事項(1).100年度營業報告。(2).監察人審查100年度決算報告。二、承認事項(1).100年度營業報告書及財務報表案。(2).100年度盈餘分配案。三、討論事項(1).「取得或處分資產處理程序」修訂案。(2).公司章程修訂案。(3).改選董事及監察人案。(4).解除董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項:依公司法第172條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司(台北市復興北路99號11樓)提出股東常會議案，受理期間自101年4月6日起至101年4月16日止，凡有意提案之股東務請於101年4月16日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。