日　　期：2012年03月27日公司名稱：能緹(3512)主　　旨：本公司董事會決議召開一○一年股東常會發言人：溫財炳說　　明：1.董事會決議日期:101/03/272.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:新北市勞工活動中心五○四教室(新北市五股區五工六路九號五樓)4.召集事由:一、報告事項(一)一○○年度營業報告書。(二)一○○年度監察人審查報告書。(三)一○○年度對外背書保證報告。(四)修訂本公司「董事會議事規則」報告。(五)一○○年第一次私募普通股案實際辦理情形。二、承認事項(一)一○○年度營業報告書及財務報表案。(二)一○○年度虧損撥補案。三、討論事項(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案期間為一○一年四月二十日起至一○一年四月三十日止，受理處所為本公司(地址：新北市五股區五權七路二十號七樓)。