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台半:公告本公司董事會決議召開101年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/272.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:宜蘭縣宜蘭市梅洲二路96號(台灣半導體股份有限公司宜蘭廠)4.召集事由:一、報告事項 (一)本公司100年度營業報告及101年度營業計劃報告。 (二)監察人審查本公司100年度決算表冊報告。 (三)報告本公司及子公司100年度背書保證、資金貸與他人、 取得或處分資產辦理情形、從事衍生性金融商品交易情形。 (四)本公司『董事會議事規範』修訂報告案。 (五)本公司『道德行為準則』訂定報告案。 (六)本公司『誠信經營守則』訂定報告案。二、承認事項 (一)承認100年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認100年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項 (一)討論修訂本公司『公司章程』案。 (二)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)討論修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 (四)討論修訂本公司『背書保證辦法』案。 (五)討論訂定本公司『董事選舉辦法』案。 (六)全面改選董事案。 (七)解除董事競業禁止限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:無。

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