日　　期：2012年03月27日公司名稱：神基科技(3005)主　　旨：本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人：黃明漢說　　明：1.董事會決議日期:101/03/272.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉文二一街68號林口福容大飯店3樓珊瑚廳4.召集事由:1.報告事項：(1)100年度營業報告。(2)監察人查核報告。(3)其他報告事項。2.承認事項：(1)承認100年度營業報告書及財務報表。(2)承認100年度盈餘分派案。3.討論事項：(1)討論修訂公司章程案。(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)討論解除董事競業禁止之限制案。(4)其他議案。4.臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項:自一○一年四月十三日起至一○一年四月二十三日止於台北市南港區南港路一段209號A棟5樓本公司股務處受理股東提案。