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九豪精密:公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/272.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:桃園縣平鎮市平東路一段160號(B1會議室)4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司一○○年度營業報告。(2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。(3)本公司一○○年度背書保證情形報告。(4)本公司一○○年度資金貸與他人情形報告。(5)本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告。(二)承認事項:(1)承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司一○○年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項:(1)討論本公司「股東會議事規則」修訂案。(2)討論本公司「公司章程」修訂案。(3)討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(4)本公司董事、監察人任期屆滿改選案。(5)解除新任董事競業禁止限制案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定,本公司將自民國101年4月16日至101年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案,凡持有已發行股份總數百分之一以上股份之有意提案的股東,請於上述期間依規定辦理提案手續,並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。(1)受理提案處所:九豪精密陶瓷股份有限公司 發言人(2)地址:桃園縣平鎮市平東路一段160號(3)電話:(03)4507531(4)依據公司法第165條規定,本公司股票自民國101年4月24日起至同年6月22日止停止辦理股東名簿記載之變更。(二)開會通知書及委託書將於開會前30日另行郵寄持有記名股票滿一千股股東,屆時如未收到者,請逕向群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-2702-3999)。另依證券交易法第二十六條之二規定:已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一千股股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前,以公告方式為之。

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