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【公告】鼎翰董事會決議召開101年股東常會事宜

中央商情網/ 2012.03.27 00:00
日  期:2012年03月27日公司名稱:鼎翰(3611)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會事宜發言人:曾國忠說  明:1.董事會決議日期:101/03/272.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:宜蘭縣五結鄉成興村利工一路二段35號4.召集事由:一、報告事項:(1)、 一○○年度營業報告案。(2)、審計委員會審查本公司一○○年度決算表冊報告案。(3)、本公司及子公司一○○年度資金貸與他人、背書保證、取得

或處分資產辦理情形、從事衍生性金融商品交易情形報告。(4)、訂定本公司『誠信經營守則』報告案。(5)、訂定本公司『道德行為準則』報告案。(6)、其他報告事項。二、承認事項:(1)、承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表案。(2)、承認本公司一○○年度盈餘分派案。三、討論事項:(1)、本公司『公司章程』修訂案。(2)、本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。四、臨時動議:5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,受理股東提案期間為101年4月10日至101年4月

20日止,受理處所:鼎翰科技股份有限公司(地址:宜蘭縣五結鄉成興村

利工一路二段35號,電話:(03)990-6677,聯絡人:財務部)。(2)股東常會相關事宜依公司法規定辦理,如有變更,授權董事長全權處理。

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