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萬企:公告本公司董事會決議一○一年股東常會日期等事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/272.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:台北市峨嵋街52號4.召集事由:一、報告事項〈1〉一百年營業概況及其他報告事項。〈2〉監察人查核一百年度決算報告。〈3〉會計師財務報表查核報告。二、承認事項〈1〉承認「一百年度決算表冊」案。〈2〉承認「一百年度盈餘分派」案。三、討論及選舉事項〈1〉同意「一百年度盈餘分派現金股利及盈餘轉增資發行新股」案。 (2) 同意「修正本公司章程第五條、第十四條、第二十九條部份條文」案。 (3) 選舉董事、監察人。 (4)「解除董事競業之限制」案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:(1)、現金股利每股分配新台幣0.10元,俟一○一年股東常會通過後,授權 董事會訂定「配息基準日」,並依法公告。(2)、股票股利每仟股無償分配盈餘轉增資新股35股,俟一○一年股東常會 通過,並呈奉主管機關核准後授權董事會訂定「配股基準日」。

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