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【公告】晟德董事會決議召開101年股東常會

中央商情網/ 2012.03.27 00:00
日  期:2012年03月27日公司名稱:晟德(4123)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會發言人:林秀月說  明:1.董事會決議日期:101/03/272.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:台北市大安區金華街187號(政大公企中心綜合大樓6樓C607室)4.召集事由:(一)報告事項(1)100年度營業報告(2)監察人審查100年度決算表冊報告(3)私募辦理情形報告(4)訂定「誠信經營守則」報告(5)訂定「企業社會責任實務守則」報告(二)承認事項(1)100年度營業報告書及財務報表案(2)100年度盈餘分配案(三)討論事項(1)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案(2)修訂「公司章程」部分條文案(3)修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案(5)解除董事競業禁止之限制案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:停止股票過戶期間內,本公司員工認股權憑證及國內無擔保可轉換公司債停止執行及轉換。

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