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【公告】福裕董事會決議召101年股東常會事宜

中央商情網/ 2012.03.27 00:00
日  期:2012年03月27日公司名稱:福裕事業(4513)主  旨:本公司董事會決議召開一百零一年股東常會事宜發言人:陳士哲說  明:1.董事會決議日期:101/03/272.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉溪底村興工路三十四號(本公司彰化全興廠)4.召集事由:(一)報告事項

(1)一百年度營業報告。

(2)監察人審查一百年度決算表冊報告。

(3)一百年度資金貸與情形報告。

(4)一百年度背書保證情形報告。(二)承認事項

(1)承認本公司一百年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認本公司一百年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項

(1)修訂本公司『公司章程』案。

(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

(3)選舉董事及監察人案。

(4)解除董事之競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項:(一)依照公司法規定,自101年4月17日起至101年6月15日止停止股票轉

讓過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東,請務必於

101年4月16日(星期一)下午四時三十分前親洽或以掛號郵寄(以郵戳

為憑)台北市中正區重慶南路一段八十三號五樓,本公司股務代理機

構『中國信託商業銀行代理部』辦理過戶手續。(二)凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶者,本公司將依台灣集中保管

結算所送交之資料逕行辦理過戶手續。開會通知書及委託書將於開

會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及

詳細地址逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部洽詢補

發(電話:02-2181-1911)。

此外,依證券交易法規定,凡持股未滿一仟股之股東,其股東會之

召集通知得以公告方式為之,故不另寄發。(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會前

38日依規定將相關資料送達本公司(地址:彰化縣伸港鄉溪底村興工

路34號),並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。(四)本次股東常會委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。(五)依公司法172條之1規定,訂定101年4月9日至101年4月19日為受理持

有已發行股份總數1%之股東提案期間,受理場所為本公司(彰化縣伸

港鄉溪底村興工路34號),股東提案及受理期間等應注意事項請詳本

公司於公開資訊觀測站相關公告。

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