日　　期：2012年03月27日公司名稱：訊舟科技(3047)主　　旨：董事會決議股東會召開日期發言人：潘良榮說　　明：1.董事會決議日期:101/03/272.股東會召開日期:101/06/133.股東會召開地點:新北市工商展覽中心（新北市五股區五權路一號二樓）4.召集事由:(一)報告事項：1.一百年度營業報告。2.監察人審查一百年度決算表冊報告。3.庫藏股買回執行情形報告。4.募集公司債之原因及有關事項報告。(二)承認事項：1.一百年度營業報告書及財務報表案。2.一百年度虧損撥補案（有關虧損撥補內容，本公司將於股東常會召開四十日前召開董事會討論並公告之)。(三)討論事項：1.修訂本公司公司章程案。2.修訂「股東會議事規則」案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂「資金貸與他人作業程序」案。5.解除董事競業禁止之限制。(四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:101/04/156.停止過戶截止日期:101/06/137.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，自101年04月06日起至101年04月16日止，受理持有本公司已發行股份1%以上之股東就本股東常會之提案及辦理相關提案手續。凡有意提案股東請於上述期間送達本公司公告之受理處所，並依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：本公司財務處。(地址：248新北市五股區五權三路三號；電話02-7739-6888)