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【公告】本盟光電更正董事會決議召開101年度股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.03.27 00:00
日  期:2012年03月27日公司名稱:本盟光電(1475)主  旨:更正本公司董事會決議召開101年度股東常會相關事宜發言人:鄭昭生說  明:1.董事會決議日期:101/03/262.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:本公司平鎮廠(桃園縣平鎮市平鎮工業區工業三路16號)4.召集事由:(一)報告事項(1)一百年度營業報告。(2)監察人審查一百年度決算表冊報告。(3)修訂董事會議事規範報告。(二) 承認、討論及選舉事項(1)一百年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表,提請

承認。(2)一百年度虧損撥補案,提請

承認。(3)修訂本公司書面制度『公司章程』,提請

討論。(4)修訂本公司書面制度『『取得或處分資產處理程序』,提請

討論。(5)修訂本公司書面制度『資金貸與及背書保證作業程序』,提請

討論。(6)第六屆董事及監察人任期至民國101年06月13日,提請

改選案。(三) 臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項:無。

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