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台灣神隆:公告本公司董事會決議召開101年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/262.股東會召開日期:101/06/133.股東會召開地點:南部科學工業園區管理局演藝廳(台南市新市區南科三路22號1樓)4.召集事由:一、報告事項(一)100年度營業報告。報請 公鑒。(二)監察人查核100年度決算表冊報告。報請 公鑒。(三)修訂本公司董事會議事規範、誠信經營守則及道德行為準則案。報請 公鑒。二、承認事項(一)100年度營業報告書及各項決算表冊,提請 承認。(二)100年度盈餘分配案,提請 承認。三、討論事項(一)本公司盈餘轉增資發行新股案,提請 公決。(二)修訂本公司公司章程案,提請 公決。(三)修訂本公司取得或處分資產處理程序、背書保證作業程序及資金貸與他人作業程序案,提請 公決。(四)修訂本公司股東會議事規則案,提請 公決。(五)修訂本公司董事及監察人選舉辦法案,提請 公決。四、選舉事項本公司第七屆董監事(含獨立董事)選舉案。五、其他討論事項許可解除本公司第七屆選任董事及其代表人競業禁止之限制案,提請 公決。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/156.停止過戶截止日期:101/06/137.其他應敘明事項:無

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