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超眾:公告本公司董事會決議召開101年度股東常會相關事宜。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/262.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:新北市三重區興德路123-1號R2樓4.召集事由:一、報告事項 (1)本公司一OO年度營業報告書。 (2)監察人審查一OO年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (4)訂定本公司「誠信經營守則」報告。二、承認事項: (1)承認一OO年度決算表冊案。 (2)承認一OO年度盈餘分派案。三、討論事項(一): (1)修訂『公司章程』案,提請討論。 (2)修訂『股東會議事規則』案,提請討論。 (3)修訂『董事暨監察人選舉辦法』案,提請 討論。 (4)修訂『取得或處份資產處理程序』案,提請討論。四、選舉事項 (1)改選董事及監察人五、討論事項(二) (1)解除本次新任董事競業禁止之限制案,提請討論。5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司受理股東書面提案及受理獨立董事候選人提名期間擬自101年4月13日起至101年4月23日止;受理股東提案處所:本公司(新北市三重區興德路@123-1號12樓);獨立董事應選名額:2人,其他相關事宜將另行依規定公告之。受理提案處所:本公司(新北市三重區興德路123-1號12樓)

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