日　　期：2012年03月26日公司名稱：新日興(3376)主　　旨：新日興股份有限公司董事會召集101年股東常會發言人：阮朝宗說　　明：1.董事會決議日期:101/03/262.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:新北市樹林區中正路278號（龍鳳城餐廳）4.召集事由:　(一)報告事項：　　　(1) 100年度營業報告書。　　　(2) 100年度監察人查核報告書。　　　(3) 取得或處分重大資產情形報告。　　　(4) 本公司97年度國內第一次無擔保可轉換公司債暨99年度國內第二次　　　　　有擔保可轉換公司債執行進度報告。　(二)承認及討論事項：　　　(1) 承認100年度財務報表及營業報告書案。　　　(2) 承認100年度盈餘分配案。　　　(3) 修訂「公司章程」案。　　　(4) 修訂「股東會議事規則」案。　　　(5) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。　(三)臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項:　一、本公司經董事會決議通過100年度盈餘分配案內容如下：　　　(1) 現金股利：總計新台幣 237,646,188元，每股分派現金股利新台幣　　　　　1.5元，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日。　　　(2) 員工紅利已費用化，並全數以現金發放。　二、依公司法第 165條規定，自101年 4月17日至101年 6月15日為停止股票　　　過戶期間。最後過戶日為101年4月16日，凡持有本公司股票尚未辦理過　　　戶之股東，務請於101年 4月16日（星期一）下午5時前，親臨或掛號　　　郵寄（郵寄過戶者以郵戳為憑）本公司股務代理機構「台新國際商業銀　　　行股份有限公司股務代理部」（台北市建國北路一段96號B1，電話：　　　 02-25048125）辦理凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集　　　中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　　　　三、依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司，受理　　　期間自101年 4月 9日至101年 4月18日止，持有本公司已發行股份總數　　　百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。　四、開會通知書及委託書於股東常會三十日前分別寄發各股東，屆時如未收　　　到者，請逕向本公司股務代理機構查詢。